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华微电子委托华宝信托法律意见书
 

  上海市天易律师事务所(以下简称“本所”)接受吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子”)的委托,指派曹锦彭律师、魏雄文律师(以下简称“本所律师”)担任华微电子的特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行规定》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》,以及其他有关法律、法规的规定,就华微电子委托华宝信托投资有限责任公司(以下称“华宝信托”)发行“长电科技法人股投资信托计划” (以下简称“本次信托计划”)事宜,出具本法律意见书。

  本所律师根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实,根据我国现行法律、法规和规范性文件的要求对本次信托计划的合法性及相关法律问题发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

  本法律意见书仅就本次信托计划有关的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

  本所律师就华微电子本次信托计划所涉及的有关问题进行了必要的审慎调查,对与出具法律意见书有关的事项及文件资料进行了审查。

  本所律师在出具法律意见书之前,业已得到华微电子的承诺和保证,即:华微电子已向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言,并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。上述所提供的材料如为副本或复印件,则保证与正本或原件相符。

  本法律意见书仅供华微电子为本次信托计划之目的而使用,非经本所同意,不得用作任何其他目的。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对华微电子提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  华微电子系一家经中国证监会批准其社会流通股已在上海证券交易所上市交易的股份有限公司,现持有吉省工商行政管理局核发的注册号为40的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币壹亿壹仟捌佰万元,经营范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备等。

  至本法律意见书出具之日,华微电子未出现法律、法规或其章程规定的需要终止的情形,依法有效存续。

  华宝信托系一家在上海市工商行政管理局登记注册的国有控股有限责任公司,现持有注册号为34的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币壹拾亿元,经营范围:受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

  至本法律意见书出具之日,华宝信托未出现法律、法规或其章程规定的需要终止的情形,依法有效存续。

  上海恒通资讯网络有限公司(以下称“上海恒通”)系一家在上海市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,现持有注册号为17的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币4,000万元,经营范围:数据通信多媒体系统集成、通信网的新技术软硬件产品的研究、开发、销售(以上各项专项审批除外),计算机信息网络国际联网经营业务。

  至本法律意见书出具之日,上海恒通未出现法律、法规或其章程规定的需要终止的情形,依法有效存续。

  综上,本所律师认为,上述三方主体具备了实施本次信托计划的资格和条件,不违反相关法律法规及相关规范性文件的规定,合法有效。

  华微电子委托华宝信托发行“本次信托计划”受让上海恒通持有的社会流通股已在上海证券交易所上市交易的江苏长电科技股份有限公司(以下称“长电科技”)法人股34828019股(以下称“标的股权”)。本信托计划的总规模为人民币7700万元整。华微电子作为一般受益人,认购的信托计划规模为信托计划总规模的25%,为人民币1925万元;其它投资者作为优先受益人,认购信托计划规模为信托计划总规模的75%,为人民币5775万元。本信托计划存续期限为2年,本信托计划已于2004年8月13日正式成立。华微电子与华宝信托相互承诺:本次信托计划期满之时,华微电子按不低于人民币8335.25万元的价格受让由华宝信托受托持有的全部标的股权。

  华微电子与华宝信托于2004年8月9日签署了《资金信托合同》及其附件:《长电科技法人股投资信托计划》、《信托资金管理、运用风险申明书》,双方又于2004年8月16日分别签署了《承诺受让函》、《承诺出让函》。

  根据上述《资金信托合同》及其附件,华微电子委托华宝信托发行“本次信托计划”受让标的股权。本次信托计划的总规模为人民币7700万元整,共计人民币7700万元整的信托资金将全部用于本次信托计划的受托人华宝信托以每股2.21元的价格受让标的股权。华微电子作为一般受益人,认购的信托计划规模为人民币1925万元,华微电子应在信托计划募集期的第一日将信托资金划付至华宝信托开设信托专户;华微电子作为本次信托计划下信托财产的一般受益权人享有依据信托文件规定享有的分配顺序在优先受益权之后的对其他剩余信托财产的分配权。其它投资者作为优先受益人,认购信托计划规模为人民币5775万元;优先受益人在信托计划期内每年对信托财产享有的最高不超过其信托资金5.5%的优先分配权和信托计划终止时优先取得不超过其信托资金的信托财产的优先分配权。本次信托计划募集期为2004年8月9日至2004年8月12日。资金募集完成后的第二日信托计划即告成立,本信托计划存续期限为2年。

  根据《承诺受让函》与《承诺出让函》,华微电子与华宝信托相互承诺:本次信托计划期满之时,华微电子按不低于人民币8335.25万元的价格受让由华宝信托受托持有的全部标的股权。

  经本所律师核查,华微电子已于2004年8月9日将信托资金人民币1925万元划付至华宝信托开设信托专户,本次信托计划已于2004年8月13日完成资金募集正式成立。

  上海恒通与华宝信托于2004年8月16日签署了《股份转让合同》。《股份转让合同》对股份转让的数额、比例、转让价格、支付方式、以及双方的保证和承诺、违约责任、生效条件、期限和终止、不可抗力、争议的解决等合同的必备条款均作了明确的约定。

  根据《股份转让合同》,上海恒通将其持有标的股权以每股人民币2.21元、总计人民币7700万元的价格转让给华宝信托。华宝信托与上海恒通应在本次信托计划成立日之后的第一个工作日,办理出售股份的转让和过户手续。华宝信托在标的股权转让完成日后的三个工作日内向上海恒通支付全部转让价款。该转让价款来源为全部本次信托计划资金。

  综上,本所律师认为:本次信托计划的实施间接地为华微电子收购长电科技部分法人股提供了融资。本次信托计划实施方案未违反法律、法规及规范性文件的规定,实施该方案不存在法律障碍;本次信托计划各方当事人签署的相关协议未违反国家现行法律、法规和规范 性文件的规定,系双方的真实意思表示,内容和形式均合法有效,上述协议的履行不存在法律障碍。华宝信托作为信托财产的受托人从上海恒通受让标的股份及信托计划期满后华微电子从华宝信托受让标的股份之股权交易均不构成华微电子与华宝信托、华微电子与上海恒通之间的关联交易。华微电子的董事、监事及其他高管人员与上海恒通的董事、监事及其他高管人员就本次信托计划实施项下的交易事项未有应披露而未披露的特别安排。

  根据华微电子与华宝信托签署的《资金信托合同》,华微电子作为本次信托计划的一般受益人可为全体受益人的利益向受托人提出合理行使股东权利的建议,如根据受托人的判断,该等建议符合法律、法规以及全体受益人的利益,受托人有权采纳该建议。华宝信托将按照其认为最符合信托计划项下全体投资者利益的方式行使股权项下的股东权利。

  根据优先收益人与华宝信托签署的《资金信托合同》,一般受益人委托华宝信托代为行使其享有的受益权所对应的股东权利。华宝信托本着符合法律、法规以及全体受益人利益的原则行使股权项下的股东权利。

  根据《股份转让合同》,华宝信托将转让价款支付完毕后,上海恒通应促使其推荐的董事辞去长电科技董事职务,上海恒通应协助华宝信托推荐的董事人选在下一次长电科技股东大会上得到任命。

  综上,本所律师认为:本次信托计划期内标的股权的股东权利由华宝信托行使不具有任何法律障碍,合法有效。

  根据上海恒通提供的有关材料,股权转让价格每股人民币2.21元是以截止2003年期末长电科技经审计的的每股净资产为依据确定。长电科技经江苏公证会计师事务所有限公司以苏公W[2004]A180号审计报告审计确认,截止2003年期末,长电科技的净资产为人民币656789280.84元,每股净资产为人民币3.59元(按2003年期末股本总额18287万股计算)。2004年5月24日长电科技按照“10转增6股派0.5元(含税)”的分红方案进行股份的除权除息,以2003年期末的每股净资产人民币3.59元为计算基数,除权后的每股净资产为人民币2.21元(按现时股本总额29259.20万股计算)。2004年长电科技中报披露每股净资产为人民币2.30元(按现时股本总额29259.20万股计算)。

  根据《资金信托合同》,优先受益人每年对信托财产享有最高不超过其信托资金5.5%的优先分配权,在信托计划终止时由受托人向优先受益人一次性支付;本次信托计划期满之时,华微电子按不低于人民币8335.25万元的价格受让由华宝信托受托持有的全部标的股权。华微电子提供的有关材料称:本次信托计划期满时,标的股权的实质转让价格人民币8335.25万元价格将由以下两部分构成:信托计划项下的所有委托人的信托资金本金人民币7700万元和优先受益人累计两年的每年对信托财产享有其信托资金5.5%的优先分配权人民币635.25万元。

  综上,本所律师认为:协议中有关上述标的股权转让定价的约定合法有效,定价依据充分,交易价格公允,不损害公司及广大股东的利益。

  1.根据2004年8月2日华微电子2004年第一次临时股东大会决议,华微电子股东大会授权董事会2004年在公司对外投资上下游企业的股权及实物资产事项中可行使金额不超过人民币9000万元的投融资决策权;

  2.根据2004年8月2日华微电子第二届董事会第九次会议决议,吉林华微董事会同意委托华宝信托采用集合资金信托计划募集资金受让上海恒通所持长电科技34828019股法人股;

  3. 根据2004年8月11日上海恒通2004年第一次临时股东会决议,上海恒通股东一致同意将所持有的长电科技法人股34828019股转让给华宝信托,转让价格为人民币7700万元;

  1.华宝信托董事会或股东会批准同意华宝信托受让标的股权;除非没有华宝信托董事会或股东会的批准并不影响标的股权转让在有关证券登记机构和工商登记机关办理股东变更登记手续。

  2.华宝信托与上海恒通公告股东持股变动报告书,长电科技作出股权转让提示性公告,华微电子作出第二届董事会第九次会议决议公告、实施长电科技法人股投资信托计划公告和独立董事意见公告;

  3.就本次信托计划项下的标的股权转让,上海恒通与华宝信托共同向有关证券登记机构和工商登记机关办理股东变更登记手续。

  4.华宝信托与上海恒通自《股份转让合同》项下的标的股权登记过户之日起两个工作日内,就有关过户事宜做出公告。

  5.本次信托计划期满,华微电子按不低于人民币8335.25万元的价格受让由华宝信托受托持有的全部标的股权。

  综上,本所律师认为,本次信托计划实施事宜依其阶段已获得了必要的授权与批准,并依法进行了公开披露,符合法律法规及规范性文件的规定。

  经本所律师审查,未发现本次信托计划实施的各方当事人有应披露而未披露的合同、协议、安排。

  根据以上事实,综上所述,本所律师认为,本次信托计划实施的各方当事人华微电子、华宝信托、上海恒通在本次信托计划项下的行为符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行规定》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》,以及其他有关法律、法规的规定。本次信托计划实施签署的协议内容完备,交易价格公允,并已履行了必要的程序,本次信托计划各方当事人履行完毕全部必要的法律程序后,华微电子实施本次信托计划不存在法律障碍。本次信托计划的实施合法有效。

  本法律意见书正本四份,由华微电子提交有关机构、政府部门;副本两份,华微电子和本所各留存一份。


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